RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Nac. Valores) 687/2017
Normas Técnicas y Profesionales. Comisión Nacional de Valores. Personas jurídicas. Participación en asambleas. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Deber de informar. Modificación normas NT 2013
SUMARIO: Se dispone que las personas o estructuras jurídicas que sean accionistas de una sociedad deben informar los datos sobre sus beneficiarios finales dentro de los 5 días hábiles de celebrada la asamblea en la que hayan participado, en cumplimiento con la normativa sobre prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Asimismo, se establecen los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas constituidas en el extranjero, fideicomisos, fundaciones y figuras similares con finalidad pública o privada, para la participación en asambleas de sociedades sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.
Fecha de Norma: 16/02/2017
Boletín Oficial: 21/02/2017
Organismo: Com. Nac. Valores
Jurisdicción: Nacional
Dictamen: 687/2017
Tribunal:
Parte/s:
Sala:
Fecha: 16/02/2017
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